Control de Calidad en Pensilvania
Examinamos que el sistema de control interno en Pensilvania funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| GMF | Gravamen a los Movimientos Financieros |
| KYC | Know Your Client |
| MR | Matriz de Riesgo |
| SAGRLAFT | Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación |
| USD | US Dollar |