Control de Calidad en Santa Marta
Constatamos que el sistema de control interno en Santa Marta funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| CCICLA | Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos |
| CP | Código Penal |
| FDR | Factores de Riesgo |
| IF | Institución Financiera |
| MLRO | Money Launderin Reporting Officer |