Control de Calidad en El Banco

Comprobamos que el sistema de control interno en El Banco funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

DDC	Debida Diligencia del Cliente
DIAN	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
SAR	Sistemas de Administración de Riesgo
SARLAFT	Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
SAS	Sociedad Anónima Simplificada