Control de Calidad en La Virginia

Constatamos que el sistema de control interno en La Virginia funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

DD	Debida Diligencia
EOSF	Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
MPR	Manual de Procedimientos
SAGRLAFT	Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
SIPFLAFT	Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo