Control de Calidad en Santiago de Tolú

Comprobamos que el sistema de control interno en Santiago de Tolú funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

DD	Debida Diligencia
KYC	Know Your Client
MLRO	Money Launderin Reporting Officer
S.A.	Sociedad Anónima
SARLAFT	Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo