Control de Calidad en Líbano

Examinamos que el sistema de control interno en Líbano funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

DDC	Debida Diligencia del Cliente
ENR	Evaluación Nacional de Riesgo
S.A.T	Sociedades Agrarias de Transformación
SARLAFT	Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
SIPLAFT	Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo