Control de Calidad en Ginebra

Constatamos que el sistema de control interno en Ginebra funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

ERLA/FT	Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
KYC	Know Your Client
MECI	Modelo Estándar de Control Internoe
SARC	Sistema de Administración de Riesgo de Crédito
SCJ	Corte Suprema de Justicia