| CONFIS | Consejo Superior de Política Fiscal |
| DIJIN | Dirección de Investigación Criminal e Interpol |
| FGN | Fiscalía General de la Nación |
| Ltda. | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| MINJUS | Ministerio de Justicia y el Derecho |
| PMRLA/FT | Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo |
| RI | Resultado Inmediato |
| SARL | Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez |
| SIPFLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |
| UIAF | Unidad de Información y Análisis Financiero |
