Control de Calidad en La Estrella

Constatamos que el sistema de control interno en La Estrella funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

DD	Debida Diligencia
FDR	Factores de Riesgo
KYC	Know Your Client
MECI	Modelo Estándar de Control Internoe
SIPLA	Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo