FAQ - Preguntas
Abreviaturas
| ALA | Anti-lavado de Activos |
| ASBA | Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas |
| BVC | Bolsa de Valores de Colombia |
| CP | Código Penal |
| CPP | Código de Procedimiento Penal |
| DIAN | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales |
| ENR | Evaluación Nacional de Riesgo |
| POLFA | Policía Fiscal y Aduanera |
| RUE | Registro Único Empresarial |
| SARL | Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez |