Control de Calidad en Samaná

Constatamos que el sistema de control interno en Samaná funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

BCBS	Supervisión Bancaria de Basilea
E.A.T.	Empresa Asociativa de Trabajo
ERLA/FT	Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
MECI	Modelo Estándar de Control Internoe
SARLAFT	Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo