Control de Calidad en Puerto Rico
Examinamos que el sistema de control interno en Puerto Rico funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo |
| CONFIS | Consejo Superior de Política Fiscal |
| DD | Debida Diligencia |
| FED | Federal Reserve System |
| PMRLA/FT | Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo |