Control de Calidad en Cali
Examinamos que el sistema de control interno en Cali funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo |
| ANR | Análisis Nacional de Riesgo |
| ASBA | Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas |
| BCPs | Principios Básicos de Basilea |
| SIPLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |