Control de Calidad en San Carlos
Comprobamos que el sistema de control interno en San Carlos funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| DIJIN | Dirección de Investigación Criminal e Interpol |
| RI | Resultado Inmediato |
| SARM | Sistema de Administración de Riesgo de Mercado |
| SIPLA | Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo |
| UAF | Unidad de Análisis Financiero |