Control de Calidad en La Tebaida
Constatamos que el sistema de control interno en La Tebaida funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero |
| BCPs | Principios Básicos de Basilea |
| DD | Debida Diligencia |
| EME | Mercados Emergentes |
| FED | Federal Reserve System |