Control de Calidad en Pereira

Examinamos que el sistema de control interno en Pereira funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

FED	Federal Reserve System
KYC	Know Your Client
SAGRLAFT	Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
SAR	Sistemas de Administración de Riesgo
SIPLA	Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo