Control de Calidad en Líbano

Constatamos que el sistema de control interno en Líbano funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

KYE	Know Your Employee
SCI	Sistema de Control Interno
SIPLA	Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
SIPLAFT	Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo
UAF	Unidad de Análisis Financiero